W NineCasino, obsługiwanym przez UNO DIGITAL MEDIA B.V., jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zasad "Poznaj swojego klienta" (KYC), aby zapobiegać przestępstwom finansowym i praniu pieniędzy poprzez identyfikację klienta i należytą staranność. Aby zapewnić integralność naszej platformy i przestrzegać wymogów prawnych, możemy wymagać od naszych użytkowników określonej dokumentacji KYC.
Proces identyfikacji
- Spółka zastrzega sobie prawo do zażądania dokumentacji KYC w dowolnym momencie w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika i lokalizacji na ninecasino-polska.pl. Możemy również ograniczyć usługi, płatności lub wypłaty do czasu wystarczającego ustalenia tożsamości lub z innych powodów według naszego uznania w oparciu o ramy prawne.
- Stosujemy podejście oparte na ryzyku i przeprowadzamy kontrole należytej staranności oraz bieżące monitorowanie wszystkich klientów, klientów i transakcji. Stosujemy trzy etapy kontroli należytej staranności w oparciu o ryzyko, transakcję i typ klienta:
- Uproszczona analiza due diligence (SDD): Używany do transakcji o bardzo niskim ryzyku, które nie spełniają wymaganych progów.
- Należyta staranność wobec klienta (CDD): Standardowa kontrola należytej staranności stosowana w przypadku większości weryfikacji i identyfikacji.
- Wzmocniona należyta staranność (EDD): Stosowany w przypadku klientów wysokiego ryzyka, dużych transakcji lub szczególnych przypadków.
Wymagane dokumenty
W zależności od rodzaju kontroli due diligence, od użytkowników mogą być wymagane różne dokumenty i informacje:
Minimalny zestaw danych identyfikacyjnych:
- Imię i nazwisko
- Data urodzenia
- Adres stałego zamieszkania
- Numer identyfikacyjny
Rzeczywiste dokumenty identyfikacyjne:
- Aktualny paszport/dowód osobisty
- Dokument potwierdzający adres stałego zamieszkania klienta w danym czasie (np. rachunek za media, wyciąg z konta bankowego itp.) nie starszy niż 6 miesięcy.
Dodatkowe dokumenty identyfikacyjne:
- Dodatkowy krajowy dokument tożsamości (np. prawo jazdy, dowód wojskowy)
- Zdjęcia użytkownika z otwartym paszportem na tle jego twarzy (czytelne)
- Przednie zdjęcie karty bankowej (zawierające 5 pierwszych i 4 ostatnie cyfry, imię i nazwisko właściciela oraz czytelną datę ważności)
Zatwierdzenie i status dokumentu:
- Dostarczone dokumenty zostaną sprawdzone, a użytkownicy otrzymają status "Tymczasowo zatwierdzony".
- Zespół KYC przeanalizuje dokumenty w ciągu 24 godzin i powiadomi użytkownika o wyniku: (1) Zatwierdzono; (2) Odrzucono; (3) Potrzebne są dodatkowe informacje (bez dalszej zmiany statusu).
Status użytkownika i wypłaty:
- Użytkownicy ze statusem "Tymczasowo zatwierdzony" mogą korzystać z platformy, ale ich prawo do dokonywania wypłat może być ograniczone.
- Spółka podejmie ostateczną decyzję po przeanalizowaniu dokumentów. Jeśli proces KYC nie powiedzie się, powód zostanie udokumentowany i zostanie utworzony bilet wsparcia.
- Użytkownicy, którzy nie przejdą pomyślnie kontroli KYC, nie mogą dokonywać dodatkowych wpłat ani wypłat.
Szczegółowa kontrola aktywności:
- Jeśli użytkownik pomyślnie przejdzie proces KYC, szczegółowa algorytmiczna i ręczna kontrola aktywności użytkownika i salda jest przeprowadzana przed jakąkolwiek wypłatą, aby upewnić się, że wynika ona z prawidłowej aktywności na platformie.
Transfery środków:
- W żadnym wypadku użytkownik nie może przekazywać środków bezpośrednio innemu użytkownikowi.
Dążymy do zapewnienia bezpieczeństwa i integralności naszej platformy, a nasz proces KYC jest istotną częścią tych wysiłków.